Sector inmobiliario de los más aptos para lavar dinero

La industria inmobiliaria es un sector muy apto para lavar dinero en México, ya que la gran cantidad de dinero en efectivo que se maneja y la facilidad para montar y desmontar una empresa, son propias para actividades criminales, consideró Fernando Espinoza de los Monteros, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal en México.

Sobre las sanciones que las autoridades estadounidenses hacen a ocho empresas jaliscienses por presuntamente lavar dinero al cártel Jalisco Nueva Generación, comentó que las empresas ahora también buscan duplicar las ganancias con negocios legalmente establecidos, no solo “lavarlos”.

Dijo que en México prevalece una política de “tolerancia” que permite al crimen organizado expandirse, sofisticar o incrementar sus ganancias.

En entrevista para InformativoNTR con Sergio René de Dios, explicó que el crimen organizado es un gran generador de ganancias y dos pilares son los que lo sostienen: la compra de impunidad a las autoridades y el sector formal que introduce el dinero ilegal al sistema financiero.

“No los encuentran porque no quieren. Porque ellos siguen comprando, las empresa criminales siguen comprando impunidad y la compran a todos niveles el poder político, desde niveles más o menos altos, hasta las puntas del poder. Y eso está muy claro, por eso es que no los persiguen.”

El pasado jueves, ocho empresas de Jalisco, la mayoría de ellas instaladas en Puerto Vallarta, fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por estar ligadas directa o indirectamente con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De las ocho, cinco tienen domicilios en Puerto Vallarta o alrededores y las tres restantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

jl