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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó el bloqueo administrativo de cuentas vinculadas con grupos delictivos en México, entre ellos la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “La Mayiza”, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 22 objetivos en territorio nacional.
De acuerdo con la UIF, en la lista se incluyen siete personas físicas y 15 personas morales, señaladas por su presunta participación en operaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Cooperación internacional contra lavado de dinero
En un comunicado, la dependencia que encabeza Omar Reyes Colmenares explicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para impedir que recursos de procedencia ilícita se introduzcan o dispersen en la economía nacional.
La UIF subrayó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y no constituye una determinación judicial, por lo que no prejuzga sobre la responsabilidad penal de los señalados.
El organismo informó que realizará un análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de detectar posibles actividades ilícitas, dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).
Finalmente, la UIF reafirmó que todas sus acciones en materia de cooperación internacional financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
GR
