EU castiga por fraude en Vallarta ligado al CJNG

Por estar involucradas en un fraude inmobiliario de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó a 19 empresas y siete personas presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante un reporte emitido en su página web, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, mencionó que el fraude se centró en adultos mayores de EU, a quienes se les quitaron los ahorros de su vida tras ofrecerles la venta de sus propiedades de tiempo compartido en Puerto Vallarta.

La administración estadunidense recordó que el 2 de marzo sancionó a otras ocho empresas de Jalisco por su relación con el CJNG y por cometer fraudes a ciudadanos de EU. Ese mismo día la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta en la que dio detalles del modus operandi de las actividades delictivas relacionadas a los tiempos compartidos.

Según la información del FBI, los propietarios de inmuebles de este tipo que aceptaron vender mediante empresas señaladas por tener nexos con el CJNG, fueron sometidos a tácticas de presión para dar urgencia a las operaciones.

A los afectados se les informaba que primero debían pagar una tarifa por adelantado para cubrir tarifas de cotización y otros costos. Al hacerlo, las empresas se tornaban evasivas y ya no les respondían las llamadas; incluso sus sitios web se volvían inaccesibles.

De acuerdo con el FBI, los estadunidenses propietarios de tiempos compartidos en todo el país están siendo estafados por diversas compañías que les prometen vender o alquilar. Hasta 2022, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI había recibido más de 600 denuncias de víctimas de dicho modus operandi en México y las pérdidas ascendían a aproximadamente 39.6 millones de dólares.

LAS PERSONAS SANCIONADAS

Entre las siete personas sancionadas por el Departamento del Tesoro resalta Eduardo Pardo Espino, prófugo de la justicia estadounidense y operador financiero del CJNG con sede en Puerto Vallarta.

En septiembre de 2019, el sujeto fue acusado en California de traficar drogas a Estados Unidos y en el reciente reporte se explica que tiene participación en diversas empresas ligadas al fraude con los tiempos compartidos.

Además de Pardo Espino, el Departamento del Tesoro sancionó a Brayan Moisés Luquín Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla por presuntamente beneficiar directa o indirectamente al CJNG con sus actividades en el fraude de tiempo compartido, así como a Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zárate, Pedro Rivas Sánchez y Jassiel González Villegas.

El Departamento del Tesoro congeló los activos de las personas y empresas relacionadas al fraude en Estados Unidos y pidió a las compañías estadounidenses abstenerse de realizar cualquier transacción con ellas.

Finalmente, el gobierno del país vecino apuntó que el Cártel Jalisco es el principal generador de violencia en México y traficante de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos.

PUNTEO:

Las empresas sancionadas

. Besthings, SA de CV

. Produzioni Peca, S de RL de CV

. RH Litman, S de RL de CV

. Servicios Administrativos Dantwoo, SA de CV

. Sociedad Spa Peninsula, S de RL de CV

. AKA Integral Services, S de RL de CV

. Envigh, S de RL de CV

. Suncan Mexico, S de RL de CV

. Trados Comercio, S de RL de CV

. Atlantic Diamond Group, SA de CV

. Constructores B2, SA de CV

. Corporativo Bussines (sic) Mx Insider, SA de CV

. Asesores y Promotores ACG, SA de CV

. Resguardo de Valores y Servicios Integrales RSVI, SA de CV

. Bussines (sic) Corporativo T Service Inc, SA de CV

. Corporativo Soporte Legal Recovery, SA de CV

. NT Insurance Corporativo, SA de CV

. T Service Bussines (sic) Inc, SA de CV

. Magniservia, SA de CV

GR/I