Senadora Claudia Anaya critica reforma contra el lavado de dinero

En el marco del debate sobre la reforma contra el lavado de dinero y el escándalo financiero que involucra a varios bancos mexicanos, la senadora Claudia Anaya lanzó críticas al artículo 17, fracción segunda, de la iniciativa, el cual endurece el control sobre los depósitos en efectivo realizados a tarjetas de crédito, tarjetas de prepago y por concepto de honorarios.

“La ley va contra los depósitos en efectivo. Busca perseguir a ciudadanos que trabajan en la informalidad o que no declaran la totalidad de sus ingresos ante Hacienda”, dijo.

La senadora explicó que la propuesta exige a todas las sociedades mercantiles mantener actualizada la lista de sus proveedores, y advierte que cualquier depósito superior a 90 mil pesos en tarjetas de crédito, tarjetas de prepago o como pago por honorarios será considerado una posible operación ilícita. En consecuencia, los bancos estarían obligados a enviar alertas sobre estos movimientos.

“Es muy grave que, en su afán recaudatorio, el gobierno incluya a estos grupos poblacionales en una ley tan delicada, vinculada al Código Penal. Aunque la intención pudiera ser válida, esta reforma no debería figurar en esta legislación”, señaló.

Anaya advirtió que la aprobación del artículo podría acarrear consecuencias severas. “Aseguró que una persona podría enfrentar problemas de por vida tanto en el sistema financiero como en el penal, solo por hacer un depósito significativo sin saber que ya lo convierte en sujeto de investigación.

PG